غسل الأموال.. تباشر جهات التحقيق المختصة، تحقيقاتها مع المتهمين بغسل قرابة 33 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.

وتبين من خلال التحقيقات التي اطلعت عليها "بلدنا اليوم" أن المتهمين استخدما الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق أرباح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين استخدما عدة أساليب منها غسل الأموال لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها عقارات - سيارات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 33 مليون جنيه.

وكانت الأجهزة الأمنية، بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تمكنت من ضبط قضية غسل أموال بقيمة 33 مليون جنيه خلال 24 ساعة.

قضايا غسل الأموال وشنّت جميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وفقا لما اطلعت عليه "بلدنا اليوم" حملات أمنية مكثفة استهدفت قضايا غسل الأموال خارج نطاق السوق المصرفي، ما أسفرت عن ضبط العديد من قضايا الاتجار بالنقد الأجنبي.

اعتراف المتهمين بغسل الأموال وبمواجهة المتهمين اعترفوا بما هو منسوب إليهم من تجارتهم في المواد المخدرة و إخفائها عن طريق غسل الأموال، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية، والتحفظ على جميع المضبوطات، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية بما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد، وإجبار المواطنين على التوجه للسوق السوداء للتحصيل على أموال أكثر من السوق المصرفية.

رياضة

بث مباشر.. مباراة البرتغال ضد كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية محافظات

طقس الإسكندرية الان.. رفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع نوة المكنسة محافظات

تموين أسيوط يضبط محطة وقود قامت بتجميع 77505 لتر سولار بدون وجه حق خدمات

الأمطار هتتوحش.. تفاصيل حالة الطقس غداً الثلاثاء 19-11-2024 في القاهرة والإسكندرية والمحافظات رياضة

صدمة لجماهير الأهلي بعد إصابة وسام أبو علي مع منتخب فلسطين توك شو

بتوقيت العاشرة.. سر توقف برنامج الأفوكاتو على قناة الشمس رياضة

بجودة عالية.. بث مباشر لمباراة المنتخب الاسباني أمام سويسرا اقتصاد

عيار 21 بـ 3585 جنيهًا .. ارتفاع أسعار الذهب في مصر بدعم الصعود العالمي فن

«سيكون مفاجأة».. هبة مجدي لـ"بلدنا اليوم": انتظروني في مسلسل المداح 2025 محليات وسياسة

وزير التربية والتعليم ينهي جولاته بمدارس شمال سيناء ويعقد اجتماعا موسعا مع قيادات التعليم