كشفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، عن تورط تشكيل عصابي في محافظة القاهرة، بارتكاب جرائم غسـل الأموال من حصيلة الاتجار في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، بقيمة تعاملات 70 مليون جنيه.

واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى مكون من 3 أشخاص بينهم 2 يحملون جنسية إحدى الدول -مقيمون بمحافظة القاهرة- لاتهامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي بمجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، والتحويلات المالية غير المشروعة بنظام المقاصة.

واتضح محاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء الوحدات السكنية والسيارات والدراجات النارية.

وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورين بمبلغ 70 مليون جنيه.

واتخذت الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.